董事会议事制度
新城投融字〔2019〕16 号
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司董 事会议事制度 根据邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司章程所确定 的原则及内容，特制定董事会议事规则。
• 第一条董事会议事范围 （一）
决定公司战略发展规划及年度计划； （二）
决定投资和引资方案； （三）
审定公司年度财务预算方案和决算方案； （四）
制定公司增加或减少注册资本方案； （五）审定公司基本管理制度和内部管理机构设置的方 案； （六）
制订公司章程及修改方案； （七）
聘任或解聘公司总经理、财务总监及董事会秘书， 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （A）决定公司重大融资、担保和重要资产的抵押、质 押、出租、发包和转让方案；
（九）对全资子公司核实资本金及国有资产保值增值目 标; （+）决定或批准全资子公司的设立、合并、分立、解 破产等有关产权变动方案； （十一）审议批准全资子公司利润、分配或亏损弥补方 案; （十二）决定全资子公司产权代表和监事及对其的奖 （十三）决定控股子公司、参股公司的产权代表，审议 控股子公司、参股公司的有关重大事项； （十四）董事会认为需要审议决定的其他重大事项。
• 第二条董事会会议的种类董事会会议分为董事会例 会和董事会临时会议。
第三条董事会例会的召开董事会例会每季度第二周 召开一次，会议召开十个工作日前以书面通知各董事，并详 细列明所议事项与内容。
第四条董事会临时会议的忍开董理会临时会议可在 下列情况下召开：
（一）
董事长认为必要时； （二）
三分之一以上董事联名提议时； （三）
总经理提议时； （四）
监事会提议时。
董事会临时会议议题临时确定，应于会议召开三个工作 日前通知各董事。如遇特殊情况，可缩短通知时间。
第五条董事会会议的召集人和主持人
董事长为董事会会议召集人和主持人。董事长因故不能 到会时，由副董事长代理；若副董事长因故也不能到会时， 由董事长指定其他董事代表。
第六条会议出席董事会会议应当有二分之一以上的 董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权。
第七条会议列席 监事可列席董事会会议。董事会认为 有必要时，可邀请其他人员列席会议。
第八条会议准备 （一）
提交董事会讨论的议案，须事先经过充分论证， 提出明确意见和完整方案。提案内容应与法律、法规和公司 章程的规定不相抵触，且属于董事会议事范围； （二）
董事会会议召开前，提案者应将提议和方案以书 面形式送达董事会； （三）
董事长审议董事会会议议程后，董事会按本规则 第三条、第四条规定将会议通知及提案材料送达全体董事。
第九条议决方法 （一）
决议事项实行董事一人一票的记名表决制度。
（二）
决议事项由具体表决权的半数以上董事表决同意 方为通过。本规则第一条、第二、四、六、七、八、十款所 列事项的表决，必须由全体董事的三分之二表决同意方为通 过。
（三）
在决议事项出现不同意见而票数相等时，董事长 有一票额外表决权。
第十条
代表委托董事因故不能出席会议，可以书面委 托其他董事代为出席，委托书应载明授权范围。
第 — 条事后承认如遇无法经过董事会讨论决定的 重大紧急事项，经董事长与总经理协商，可对公司事务行使 符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在下次董事会会 议时予以追认。
第十二条会议记录和纪要董事会会议应作成会议记 录，由出席会议的董事（包括董事正式委托的代表）签名后 归档。董事有要求在记录上作出某些记载的权力。董事应依 照董事会会议记录承担决议责任。董事会作出的决议，由董 事会秘书负责整理成会议纪要，经出席会议的董事签名认 可，根据情况印发至各董事或有关部门。
第十三条缺席者通知 会议主持人应将董事会的议事 经过要点和决议情况通知未出席会议的董事。
第十四条董事会做出的决议需提交股东会的应及时提 交股东会。
第十五条本议事规则由董事会负责解释。
邵阳赛双清建设投资经营集团有限公司 2019 年 4 月 19 日