岗位廉政教育流程图

　附件 1

　产品外协工作流程图

　涉及部门：

　生产部、财务部、技术部、质量部 主管副总经理审核签字 总经理审批 外协员按计划寻找合作厂方（合格供方）

　组织报价并按规定进行评审 按评审和招（议）标结果签订合同 主管副总经理、总经理审批后执行 产品合格回厂后办理入库手续并报销 5000 元以上 按公司相关规定组织招（议）标 评定招（议）标结果 生产部编制产品外协计划

　附件 2

　产品外购工作流程图

　 涉及部门：

　生产部、财务部、技术部、质量部 主管领导审批 技术部按生产计划编制产品明细表、定额 采购员按生产计划、产品明细表、定额和 审批后的物资需求申请寻找供应商 组织报价并按规定进行评审 按评审和招（议）标结果签订合同 主管副总经理、总经理审批后执行 外购物资合格交付后办理入库手续、报销 5000 元以上 按公司相关规定组织招（议）标 评定招（议）标结果 生产部编制生产计划 部室（车间）提出物资需求申请

　附件 3

　重大事项图 决策流程图

　大 重大 项 事项 要 主要 事项

　1、分公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项； 2、年度生产经营计划、年度工作报告； 3、从事高风险经营，以及内部机构职能调整等重大生产经营管理事项； 4、薪酬分配，以及涉及职工重大切身利益等重大利益调配事项； 5、其他有关分公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

　调查研究 充分讨论 做出决策 主管领导组织相关部室（车间）进行深入调查研究，提出初步意见。

　酝酿意见 召开重大事项决策会议，与会人员就决策事项发表意见。

　决策层按相关部室（车间）提供的资料及提出的初步意见酝酿意见。

　按照重大事项决策会议的讨论结果，做出相应决策。

　附件 4

　重要干部任免图 流程图

　要 重要 部 干部 免 任免 要 主要 项 事项 1、对中层管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员）的任免； 2、涉及中层管理人员的重要奖惩； 3、其他干部管理的重要事项。

　组织考察 做出决定 干部试用 由相关考核部门牵头对拟任免人选进行考察，提出考察意见。

　充分讨论 按照班子会议的讨论结果，做出相应任免决定。

　召开领导班子会议，与会人员就考察意见发表意见。

　对新任命的管理干部进行试用考核。

　附件 5

　重要项目安排图 流程图

　 要 重要 目 项目 排 安排 要 主要 项 事项 1、重大、关键设备购置项目； 2、大宗物资采购项目； 3、重要产品承揽及外协项目； 4、其他重大项目的安排和重大招投标管理项目。

　研究立项 酝酿讨论 做出决策 主管领导组织相关部室（车间）对重要项目进行研究立项。

　审查论证 召开重要项目安排决策会议，与会人员就项目安排发表意见。

　组织相关专家进行审查和论证，并形成专家意见，供决策参考。

　按照重要项目安排决策会议的讨论结果，做出相应决策。

　附件 6

　大额度资金 使用图 流程图

　 大额 度

　资金使

　用主要

　事项

　 1、年度计划的大额度资金使用； 2、较大额度预算外资金使用； 3、较大额度的非生产性资金使用； 4、其他大额度资金使用。

　安排预算 按规审批 资金使用 提前对大额度资金使用进行预算安排。

　集体研究 按照班子会议的讨论结果，并依照集团公司财务管理制度进行审批。

　召开领导班子会议，就大额资金使用预算发表意见。

　审批结束后按集团公司资金管理相关办法进行使用。

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